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黑龙江侦破涉案金额1300万元特大传销案 抓获两名犯罪嫌疑人
来源:黑龙江日报作者:洞察网2021-12-10 11:14:54

月盈利10%“高额回报”“正规交易所”买卖、发展下线有“额外提成”……近日,牡丹江市林口县公安局经缜密侦查,侦破涉案金额高达1300万元的特大组织领导传销案,抓获两名主要犯罪嫌疑人。

2020年11月17日,林口县居民张女士到公安机关报案,称其投资38万元参与到“某寸管理”项目,目前手机APP无法登陆,投资遭受损失,怀疑被骗。林口县公安局随即立案展开侦查。

据警方调查,2019年6月,犯罪嫌疑人刘某的朋友推荐其投资“某寸管理”项目,称只要投入2万元就能注册会员,在某交易所平台炒币,低买高卖赚差价,推荐下线还能额外挣钱。在朋友的带领下,刘某很快成为该项目在林口县的负责人。

他开始拉拢亲属和朋友参与投资,通过口口相传、组织授课以及在微信群内发送视频资料的方式宣传推广。很快,刘某成功发展两位下线,并各自组建团队再发展下线。

经侦查员查证,成为“某寸管理”会员需要在手机上下载MARK交易所(非法交易所)APP、某格聊天软件APP及某币网。其中,MARK交易所APP用于数字货币交易,某格聊天软件APP用来接收交易指令,某币网是用于将人民币经交易所兑换成MKC币进行投资。投资人用手机号码和身份证号进行实名注册,投资2万元至5万元后自动生成会员号。

犯罪嫌疑人刘某交代,“某寸管理”项目会员有五个级别,由低到高分别是社员、群主、理事、常务理事和独立常务理事。

“社员”每四天买卖一次数字货币,每次可以获得1.5%的盈利,并将盈利的30%上交到上线“群主”。“社员”发展9个会员后可单独建群成为群主。群主除了交易获利外,还能获得群内成员每次交易盈利的30%作为提成,但是要把其中的三分之一利润给上线。除此之外,理事、常务理事和独立常务理事都有明确的晋升要求,层层抽利是其主要的盈利模式。

侦查员经过大量走访调查得知,犯罪嫌疑人刘某平时在自家的美容院传播该项目的经营模式、获利方式,有的下线不会操作,刘某便亲自帮着下载注册。

为了扩线经营,刘某先后使用本人及其妻儿、朋友的身份证号注册10多个会员账号。成为林口县项目负责人后,他便“坐收渔利”,接受群内社员每次交易盈利30%以及下级群主每次交易盈利10%的抽成。

2020年10月17日,往常买卖活跃的MARK交易所突然关闭,会员账户里的钱无法提出。后来,刘某上线彻底失联。

2021年10月26日,通过公安机关强大心理攻势,两名主要犯罪嫌疑人主动投案自首并被林口县公安局依法刑事拘留。12月3日,刘某等人被批准逮捕。刘某所负责的林口县共有35个团队群,涉案金额达1300万元。

[责任编辑:linlin]

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